ED verhaftet die Brüder Kapil und Dheeraj in der Geldwäschesonde Yes Bank

Die Durchsetzungsbehörde verhaftete am Donnerstag die DHFL-Promotoren Kapil und Dheeraj Wadhawan im Zusammenhang mit der Geldwäschesonde gegen die Mitbegründerin der Yes Bank, Rana Kapoor, und andere. Wie sie sagten, wurden die Brüder von einem Sondergericht in Mumbai in 10-tägige ED-Haft gebracht. Die Wadhawans sind jetzt im Gefängnis, nachdem sie vom Central Bureau of Investigation (d. H. CBI) festgenommen wurden, das ebenfalls den gleichen Fall untersucht.
Die Wadhawan-Brüder, die ebenfalls von der ED wegen Geldwäschesonden im Zusammenhang mit dem verstorbenen Gangster Iqbal Mirchi untersucht wurden, wurden im Fall Yes Bank mehrfach von der Behörde vorgeladen, hatten jedoch die laufenden Reisebeschränkungen für das Corona-Virus angeführt, um die Vorladung zu überspringen.

Dheeraj



5 Fahrzeuge der Wadhawan-Brüder wurden im April von der ED beschlagnahmt, nachdem sie und ihre Familienmitglieder Dheeraj gemeldet worden waren, die während der landesweiten Sperrung und Abschaltung des Coronavirus unbefugt vom Lonavala in Maharashtra nach Mahabaleshwar gereist waren.
Bis zu 44 Unternehmen aus 10 großen Unternehmensgruppen, darunter Anil Ambani Berichten zufolge waren die Gruppe, die Essel Group, ILFS, die Dewan Housing Finance Corporation Ltd., Cox & Kings und Bharat Infra für die notleidenden Kredite in Höhe von 34.000 Rupien der Yes Bank verantwortlich.
Die ED hat Kapoor, seine Familie und auch andere beschuldigt, Erlös aus Straftaten im Wert von rund 4.300 Rupien gewaschen zu haben, indem sie die angeblichen Rückschläge erhalten hat, anstatt große Kredite über ihre Bank zu vergeben, die später angeblich notleidende Vermögenswerte verwandelten.



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